证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2018/第 026 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
二十一次会议，于 2018 年 10 月 12-16 日以传阅和通讯方式对《关

于变更募集资金投资项目实施主体的议案》进行审议，应参与审议

表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 4 人，未参与表决 1 人。会
议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、监事会审议议案情况

    议案：关于变更募集资金投资项目实施主体的议案

    经审议，形成如下意见：

    （一）同意募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司控股

子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司及公司其他下属子公司。

    （二）公司本次变更募集资金投资项目的实施主体，符合中国

证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年

修订）》等有关规定，是根据募投项目实施情况和公司实际情况所作

出的合理决策，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会

对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。

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       （三）该议案尚须提交股东大会审议。

       本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通

过。
       具体详见《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》。
       三、备查文件

       第五届监事会第二十一次会议决议。

   特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司监事会

                                                2018 年 10 月 18 日




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