证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2018/第 031 号




                          宜宾五粮液股份有限公司
              第五届董事会第五十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
十一次会议，于 2018 年 11 月 19-29 日以传阅和通讯方式对《关于公
司厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目的议案》等 3 个议案进行
审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，未参
与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
     二、董事会审议议案情况
     议案一：关于公司厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目的议
案
     经审议，同意公司实施厂房等建筑物风貌整治工程（二期）项目，
总投资估算为 20,184.10 万元。
     本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
     议案二：关于调整勾储酒库技改工程项目预算和建设规模的议案
     经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该
项目的预算和建设规模进行调整。
     （一）建设规模。
     由原方案规划用地面积 7.70 万㎡、建设酒库 5 栋，调整为规划
用地面积 16.70 万㎡、建设酒库 14 栋。

                                       1
    （二）投资估算。
    总投资估算由原方案的 64,706 万元，调整为 172,616.60 万元，
调整后的项目分为两期实施，一期工程总投资估算为 92,287 万元，
二期工程总投资估算为 80,329.60 万元。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
    议案三：关于调整成品酒包装及智能仓储配送一体化项目预算和
建设规模的议案
    经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该
项目的预算和建设规模进行调整。
    （一）建设规模。
    原方案：规划用地面积 21.14 万㎡、总建筑面积 26.24 万㎡。
    新方案：规划用地面积 38.37 万㎡、总建筑面积 32.64 万㎡。
    （二）投资估算。
    原方案：总投资估算为 873,638.60 万元（其中：建设投资
632,666.20 万元）；
    新方案：总投资估算为 859,665.50 万元（其中：建设投资
678,756.80 万元）。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第五十一次会议议案材料；
    （二）第五届董事会第五十一次会议决议。
    特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 1 日

                               2