证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2019/第 001 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五

十二次会议，于 2018 年 12 月 28 日-2019 年 1 月 3 日以传阅和通讯方

式对《关于第五届董事会增补董事的议案》等 4 个议案进行审议，应

参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，未参与表决 1

人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

     二、董事会审议议案情况

     议案一：关于第五届董事会增补董事的议案

     公司第五届董事会提名蒋文格先生（简历附后）为董事候选人，

其任期与其他董事一致。

     本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     议案二：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

     经审议，同意将《公司章程》中董事人数由 7 人修订为 7-9 人。

     本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     修订后的《公司章程》详见专项公告。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案三：关于 2018 年度全面预算调整方案的议案

    同意公司根据生产经营情况对 2018 年度的全面预算部分内容进

行调整。

    本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

    议案四：关于购买 2019 年央视广告资源的议案

    本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    （一）第五届董事会第五十二次会议材料；

    （二）第五届董事会第五十二次会议/议案传阅审议表决票；

    （三）第五届董事会第五十二次会议决议。

   特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                 2019 年 1 月 5 日




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                            简       历


    蒋文格先生，52 岁（1966 年 5 月出生），汉族，四川蓬安人，中

共党员，研究生学历。

    1985 年 8 月至 1992 年 2 月四川省蓬安县石梁小学、金溪中学教

师；1992 年 2 月至 1999 年 5 月在蓬安县政府工作，历任县政府办公

室目标管理股股长、县政府办公室副主任；1999 年 5 月至 2003 年 2

月历任蓬安县周口镇党委副书记、镇长、书记；2003 年 2 月至 2006

年 3 月任蓬安县发改局党组书记、局长（其间，2005 年 6 月四川省委

党校行政管理专业研究生毕业）；2006 年 3 月至 2006 年 9 月任蓬安县

委办主任；2006 年 9 月至 2009 年 5 月任南充市顺庆区政府副区长。

    2009 年 5 月至 2017 年 9 月在四川省发改委工作，历任就业和收

入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长；2017 年 9 月

至 2018 年 12 月任四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员。2018

年 12 月起任五粮液集团公司党委委员、副总经理、董事，五粮液股

份公司党委委员、董事候选人。

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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