三湘印象股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意
                                    见

    三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次（临时）
会议于 2019 年 9 月 25 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第十五次（临时）
会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司副总经理的独立意见
    1、经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任

职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    基于以上审查结果，我们同意聘任王剑辉先生为公司副总经理，任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    二、关于《执行新的<薪酬管理制度>的议案》的独立意见

    根据公司提供的有关资料，经认真审阅，我们认为本次制定新的《薪酬管理
制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，符合公司实际情况，符合国
家有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,有利于完善公司的激
励约束机制，有利于进一步调动员工的工作积极性，有利于公司的长远发展，同
意执行新的《薪酬管理制度》相关规定。

    三、关于《执行<2019 年度工资调整及年终奖金方案>的议案》的独立意见
    公司根据相关法律、法规，结合实际情况，制定本次方案符合公司现况和长
远发展，对增强公司员工凝聚力、巩固员工稳定性起到积极作用，确定程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意通过《执行<2019 年度工资

调整及年终奖金方案>的议案》。




                                       独立董事：石磊 蒋昌建     周昌生
                                                      2019 年 9 月 25 日