安徽安凯汽车股份有限公司独立董事关于第七届董
      事会第九次会议相关议案和事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相

关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安

凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2017 年 8 月

18 日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案和事项发表如下独立意见：

     一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明及独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]（120）号文《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》等要求，作为安徽安凯汽车股份有限公司的独

立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况，现发表如下独立意见：

     1、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用方面：经公司仔细

核查，2017 年 1-6 月份公司未发生大股东占用资金事项，与其他关联方资金事项

属于正常经营过程中形成的资金往来。公司控股股东及其他关联方不存在非经营

性资金往来与占用公司资金情况。

     2、关于对外担保方面：报告期内，经公司第七届董事会第五次会议和 2016

年年度股东大会审议通过，为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（公司

持有其 60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（公司持有其 100%的

股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（公司持有其 40%的股权）融资业务的

顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过


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5.3 亿元人民币。截至报告期末，公司实际发生的对外担保总额为 23,962.24

万元，占公司净资产的 18.55%，没有超过公司净资产的 50%。截至 2017 年 6

月 30 日，公司不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。

    二、关于对会计政策变更的独立意见

    公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政

策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股

东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，

同意公司本次会计政策变更。

    三、关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的独立意见

    我们作为公司独立董事已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第九

次会议审议的《关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的议案》资料，我

们基于独立判断的立场发表独立意见。

    本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。同意公司

将此议案提交董事会审议。经审查，我们认为：本议案遵循了平等、自愿、等价、

有偿的原则，关联交易价格公允；没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公

司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。



                                            独立董事： 赵惠芳      李洪峰
                                                         张圣亮    周泽将


                                        安徽安凯汽车股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 22 日




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