安凯客车：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-17
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-003
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、 会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 16 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 15 日-2018 年 1 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2018 年 1 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 1 月 15 日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
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3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）5 人，代表股份 275,868,722 股，占上市公司有
表决权总股份 39.6611%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2
人 , 代 表 股 份 275,854,122 股 ， 占 公 司 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数
39.6590%；通过网络投票的股东 3 人,代表股份 14,600 股，占公司股
东有表决权股份总数 0.0021%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份
14,600 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0021%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
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表决情况：同意 275,868,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%；
弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
至此，公司原监事会主席陶伟先生 2017 年 12 月 8 日提交的辞职
报告生效，陶伟先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，陶伟先
生未持有公司股份。
2、《关于公司申请综合授信的议案》
表决情况：同意 275,868,722 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%；
弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,600 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
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五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所音少杰律师和陈
茂鑫律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会
的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、
表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018 年 1 月 17 日
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