证券代码：000868          证券简称：安凯客车             公告编号：2018-098



         安徽安凯汽车股份有限公司
   第七届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第二十三次会议于 2018 年 10 月 30 日以书面和电话方式发出通知，于 2018

年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11

人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对

此发表了独立意见并同意该议案。

    （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-099 的《关于新增日常关

联交易预计的公告》）

     该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议批准《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

    （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-100 的《关于召开 2018 年

年第七次临时股东大会的通知》）

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



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特此公告




               安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                        2018 年 11 月 15 日




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