证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-023
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 14 日-2019 年 3 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2019 年 3 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 3 月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意
时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
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313 会议室
3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）8 人，代表股份 306,367,287 股，占上市公司有
表决权总股份的 41.7776%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,代表股份 306,317,687 股，占公司股东有表决权股份总数
的 41.7708%；通过网络投票的股东 6 人,代表股份 49,600 股，占
公司股东有表决权股份总数的 0.0068%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份
49,600 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.0068%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
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本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 306,331,187 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 36,100 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 27.2177%；反对 36,100 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 72.7823%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
表决情况：同意 306,331,187 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9882%；反对 36,100 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,500 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 27.2177%；反对 36,100 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 72.7823%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
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表决情况：同意 184,792,765 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.989%；反对 20,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.011%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 29,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 58.871%；反对 20,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 41.129%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于预计 2019 年度日常关联交易(一）议案》
（1）《关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案》
表决情况：同意 184,792,765 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.989%；反对 20,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.011%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 29,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 58.871%；反对 20,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 41.129%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
（2）《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联
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交易议案》
表决情况：同意 184,792,765 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.989%；反对 20,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.011%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 29,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 58.871%；反对 20,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 41.129%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于预计 2019 年度日常关联交易(二）议案》
表决情况：同意 121,583,322 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9832%；反对 20,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0168%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 29,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 58.871%；反对 20,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 41.129%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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表决情况：同意 306,346,887 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9933%；反对 20,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 29,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 58.871%；反对 20,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 41.129%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》
表决情况：同意 121,569,322 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.9717%；反对 34,400 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 0.0283%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,200 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 30.6452%；反对 34,400 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 69.3548%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所张莹莹、程晗律师
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见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东
大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股
东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019 年 3 月 16 日
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