证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-023 安徽安凯汽车股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 3 月 15 日下午 2:30 (2)网络投票时间:2019 年 3 月 14 日-2019 年 3 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 : 2019 年 3 月 15 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019 年 3 月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点:合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 1 313 会议室 3. 会议召集人:公司第七届董事会 4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合 5.主持人:第七届董事会董事长戴茂方先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 股东(代理人)8 人,代表股份 306,367,287 股,占上市公司有 表决权总股份的 41.7776%。其中:出席现场会议的股东及股东代 表 2 人,代表股份 306,317,687 股,占公司股东有表决权股份总数 的 41.7708%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 49,600 股,占 公司股东有表决权股份总数的 0.0068%。 2、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人,代表股份 49,600 股,占公司股东有表决权股份总数的 0.0068%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问 单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 2 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决结果如下: 1、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 306,331,187 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.9882%;反对 36,100 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.0118%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 13,500 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 27.2177%;反对 36,100 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 72.7823%;弃权 0 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:该议案审议通过。 2、《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》 表决情况:同意 306,331,187 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.9882%;反对 36,100 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.0118%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 13,500 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 27.2177%;反对 36,100 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 72.7823%;弃权 0 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:该议案审议通过。 3、《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》 3 表决情况:同意 184,792,765 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.989%;反对 20,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.011%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 29,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 58.871%;反对 20,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 41.129%;弃权 0 股,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。 表决结果:该议案审议通过。 4、《关于预计 2019 年度日常关联交易(一)议案》 (1)《关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案》 表决情况:同意 184,792,765 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.989%;反对 20,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.011%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 29,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 58.871%;反对 20,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 41.129%;弃权 0 股,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。 表决结果:该议案审议通过。 (2)《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联 4 交易议案》 表决情况:同意 184,792,765 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.989%;反对 20,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.011%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 29,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 58.871%;反对 20,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 41.129%;弃权 0 股,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。 表决结果:该议案审议通过。 5、《关于预计 2019 年度日常关联交易(二)议案》 表决情况:同意 121,583,322 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.9832%;反对 20,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.0168%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 29,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 58.871%;反对 20,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 41.129%;弃权 0 股,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。 表决结果:该议案审议通过。 6、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5 表决情况:同意 306,346,887 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.9933%;反对 20,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.0067%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 29,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 58.871%;反对 20,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 41.129%;弃权 0 股,占出席会议中 小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:该议案审议通过。 7、《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》 表决情况:同意 121,569,322 股,占出席会议具有表决权股份的 比例为 99.9717%;反对 34,400 股,占出席会议具有表决权股份的比 例为 0.0283%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 15,200 股,占出席会议中小 投资者有效表决股份总数的 30.6452%;反对 34,400 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 69.3548%;弃权 0 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。 表决结果:该议案审议通过。 五、律师出具的法律意见书 本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所张莹莹、程晗律师 6 见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召 集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东 大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股 东大会做出的各项决议合法有效。 六、备查文件 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019 年 3 月 16 日 7