证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2017-020




      关于召开吉林电力股份有限公司
 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第九

次会议决定于2017年3月27日（星期一）召开公司2017年第三次临时

股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已

于2017年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大

会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如

下：
       一、召开会议基本情况

     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股

东大会。

     （二）会议召集人：2017年2月23日，吉林电力股份有限公司第

七届董事会第九次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过

了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
     （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

     （四）会议召开日期和时间：

     1、现场会议日期与时间：2017年3月27日（星期一）下午14：00


                                1
开始。

    2、网络投票日期与时间：2017年3月26日至2017年3月27日，其

中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年3月27日

上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年3月26日下

午15：00至2017年3月27日下午15：00的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
    （六）出席对象：

    1、在本次股东大会的股权登记日—2017年3月21日（星期二）下

午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。

    （七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

股份有限公司第三会议室

       二、会议审议事项

    1、关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；

    2、关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议
案。

       三、现场会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式

                               2
登记等方式。

    2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

限公司证券部。

    3、登记时间：2017年3月23日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30

（信函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他

能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身

份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                3
 议案序号                      议案名称                    议案编码
            关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董
  议案1                                                      1.00
            事的议案；
            关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表
  议案2                                                      2.00
            监事的议案。

    （2）填报表决意见。

    填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年3月27日的交易时间，即9：30—11：30和

13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日下午15：00，

结束时间为2017年3月27日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                               4
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

     五、其他事项

     1、会务常设联系人

     联 系 人：石岚

     联系电话：0431—81150933

     传    真：0431—81150997

     电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

     通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

     邮政编码：130022

     2、会议费用情况

     会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

     六、备查文件

     公司第七届董事会第九次会议决议。

     特此公告。



     附：吉林电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托
书



                                     吉林电力股份有限公司董事会
                                        二○一七年三月二十一日

                                5
                吉林电力股份有限公司
         2017 年第三次临时股东大会授权委托书

       吉林电力股份有限公司：

           兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证
       号：                        ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017
       年 3 月 27 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017
       年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                                         表决结果
序号                          议案名称
                                                                  同意     反对     弃权
 1     关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
 2     关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。


       委托人(法定代表人)签名：                        代理人签名:




       股东账户卡号：                    持股数：




                                                        （公司盖章）
                                                     年       月     日




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