吉电股份:关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告2017-03-22
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2017-020
关于召开吉林电力股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第九
次会议决定于2017年3月27日(星期一)召开公司2017年第三次临时
股东大会(下称“本次股东大会”),关于召开本次股东大会的通知已
于2017年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。本次股东大
会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如
下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2017年第三次临时股
东大会。
(二)会议召集人:2017年2月23日,吉林电力股份有限公司第
七届董事会第九次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过
了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议日期与时间:2017年3月27日(星期一)下午14:00
1
开始。
2、网络投票日期与时间:2017年3月26日至2017年3月27日,其
中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年3月27日
上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2017年3月26日下
午15:00至2017年3月27日下午15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
(六)出席对象:
1、在本次股东大会的股权登记日—2017年3月21日(星期二)下
午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(七)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力
股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
1、关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案;
2、关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议
案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式
2
登记等方式。
2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有
限公司证券部。
3、登记时间:2017年3月23日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30
(信函以收到邮戳日为准)。
4、出席会议所需携带资料
(1)自然人股东
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
(2)法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书,能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
3
议案序号 议案名称 议案编码
关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董
议案1 1.00
事的议案;
关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表
议案2 2.00
监事的议案。
(2)填报表决意见。
填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年3月27日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日下午15:00,
结束时间为2017年3月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
4
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联 系 人:石岚
联系电话:0431—81150933
传 真:0431—81150997
电子邮箱:jdgf875@cpijl.com
通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码:130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附:吉林电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托
书
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
5
吉林电力股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司:
兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证
号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2017
年 3 月 27 日(星期一)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017
年第三次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案;
2 关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。
委托人(法定代表人)签名: 代理人签名:
股东账户卡号: 持股数:
(公司盖章)
年 月 日
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