吉电股份:关于召开公司2017年第六次临时股东大会的提示性公告2017-07-15
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2017-080
关于召开吉林电力股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
五次会议决定于2017年7月20日(星期四)召开公司2017年第六次临
时股东大会(下称“本次股东大会”),关于召开本次股东大会的通知
已于2017年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2017年第六次临时股
东大会。
(二)会议召集人:2017年7月3日,吉林电力股份有限公司第七
届董事会第十五次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过
了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议日期与时间:2017年7月20日(星期四)下午13:30
开始
1
2、网络投票日期与时间:2017年7月19日至2017年7月20日,其
中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年7月20日
上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2017年7月19日下
午15:00至2017年7月20日下午15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
(六)股权登记日:2017年7月13日(星期四)
(七)会议出席对象:
1、在股权登记日—2017年7月13日(星期四)下午收市时,在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力
股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;
2.审议《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》;
3.审议《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》(此
项议案为关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在
股东大会上对该议案的投票权)。
三、提案编码
2
本次股东大会议案提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 提案1(关于申请注册发行超短期融资券的议案) √
2.00 提案2(关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案) √
3.00 提案3(关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案) √
四、现场会议登记方法
1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式
登记等方式。
2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有
限公司证券部(董事会办公室)。
3、登记时间:2017年7月18日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30
(信函以收到邮戳日为准)。
4、出席会议所需携带资料
(1)自然人股东
自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
(2)法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
3
书,能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
(1)会务常设联系人
联 系 人:石岚
联系电话:0431—81150933
传 真:0431—81150997
电子邮箱:jdgf@spic.com.cn
通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码:130022
(2)会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。
2、填报表决意见。
(1)填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投
4
票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年7月20日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日下午15:00,
结束时间为2017年7月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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附:吉林电力股份有限公司2017年第六次临时股东大会授权委托
书
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
6
吉林电力股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司:
兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证
号: )代表本人(或单位)出席贵公司于 2017
年 7 月 20 日(星期四)在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2017
年第六次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
提案1(关于申请注册发行超短期融资券的议
1.00 √
案)
提案2(关于公司注册发行超短期融资券授权安
2.00 √
排的议案)
提案3(关于向江西中电投新能源发电有限公司
3.00 √
增资的议案)
委托人(法定代表人)签名: 代理人签名:
股东账户卡号: 持股数:
(公司盖章)
年 月 日
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