证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2017-092




           吉林电力股份有限公司
     第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于

2017 年 8 月 11 日以书面送达方式发出。

     2、2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
     4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）公司2017年半年度报告及摘要

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2017 年半

年度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。

     （二）关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司

第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举才延福先生为公


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司第七届董事会战略与投资委员会委员。

    （三）关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司

第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举才延福先生为公司第七

届董事会提名委员会委员。

    （四）关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司

第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举才延福先生为公

司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

    （五）关于向合肥誉满投资管理有限公司增资的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向合

肥誉满投资管理有限公司增资的议案》。合肥誉满投资管理有限公司

（以下简称“合肥誉满”）是公司的控股子公司，公司持有其 70%股

权，另一股东方—阳光电源股份有限公司持有其 30%股权。股东双方

同意按持股比例同时向合肥誉满增资，并按项目建设进度资金需要逐

步注入。即公司以现金方式按 70%持股比例新增出资 16,206.68 万元，

阳光电源股份有限公司以现金方式按 30%持股比例新增出资 6,945.72

万元。本次增资完成后合肥誉满公司注册资本为人民币 25,152.4 万

元。我公司持有合肥誉满公司 70%股权。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合肥誉满

投资管理有限公司增资的公告》（2017-095）


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    （六）关于终止投资海南中电科新能源科技有限公司的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于终止投资

海南中电科新能源科技有限公司的议案》。公司与海南中电科新能源

科技有限公司（以下简称“海南中电科”）的另一股东方——中机国

能新能源开发有限公司，就向海南中电科增资流程及进度等方面未能

达成一致意见，所以决定终止此次投资事宜。

     上述投资事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过（详细

内容详见 2017 年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

的《吉林电力股份有限公司对外投资公告》2017-031 号），但尚未签

署具备法律效力的正式合同或协议，公司也未实际支付任何保证金或

者增资款项，因此，终止该投资事项不会对公司的当期损益及股东权

益产生实际影响，也不会影响公司的整体发展战略。

     所以同意终止投资海南中电科新能源科技有限公司。
    （七）关于以股权收购方式持有吉林省富邦能源科技集团有限公

司 70%股权的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于以股权收

购方式持有吉林省富邦能源科技集团有限公司 70%股权的议案》，同

意公司以零对价收购吉林中澳投资集团有限公司所持吉林省富邦能

源科技集团有限公司的 70%股权及衍生权益，并履行 70%股权对应

的 700 万元人民币注册资本金的出资义务。同时吉林中澳投资集团有

限公司按注册资本金 30%实缴注册资本金 300 万元人民币。
    具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于以股权收购


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方 式 持 有 吉 林 省 富 邦 能 源 科 技 集 团 有 限 公 司 70% 股 权 的 公 告 》

（2016-096）。

     （八）关于吉林中电投新能源有限公司开展 220KV 送出线路资

产转让的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吉林中电

投新能源有限公司开展 220KV 送出线路资产转让的议案》。同意公司

全资子公司——吉林中电投新能源有限公司与国网吉林省电力有限

公司松原供电公司签署回购协议。转让价格以北京中同华资产评估有

限公司出具的《资产评估报告》（中同华评报字[2016]第 852 号）的

评估值为依据，经双方协商一致，转让价款为人民币貳仟壹佰柒拾肆

万捌仟元整（21,748,000.00 元 ）。

     公司独立董事对此事项发表了同意意见。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于吉林中电投

新能源有限公司开展 220KV 送出线路资产转让的公告》（2017-097）

     （九）关于国家电投集团财务有限公司风险评估的说明

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于国家电投

集团财务有限公司风险评估的说明》。

     独立董事认为：此风险评估说明反映了国家电投集团财务有限公

司截止到 2017 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险

管理状况，未发现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重大缺

陷，公司在国家电投集团财务有限公司的资金是安全的。


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    （十）关于公司副总经理周宇翔先生辞职的议案
   会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了周宇翔先生因工作

变动请求辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的议案。董事会对

周宇翔先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。周宇翔先生持有公

司股票 500 股，承诺离任后六个月内不转让所持股份。

   三、备查文件

    第七届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                                 吉林电力股份有限公司董事会

                                     二○一七年八月二十三日




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