证券代码：000875       证券简称：吉电股份      公告编号：2018-040




           吉林电力股份有限公司
   第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于

2018 年 4 月 16 日以书面送达方式发出。

     2、2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。

     4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）公司 2018 年第一季度报告及摘要

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2018 年第

一季度报告及摘要》。

     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上

的《公司 2018 年度第一季度报告》（2018-042）和《公司 2018 年度

第一季度报告正文》（2018-043）。

     （二）关于公司会计政策变更的议案


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    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计

政策变更的议案》，同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应

会计政策变更，执行新的企业会计准则及新规定。

    独立董事认为：本次会计政策变更和适用新准则、新规定是公司

根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。 本次变更后的会计政策及执行新准则

和新规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公

司及全体股东的利益。本次会计政策变更及执行新准则和新规定的审

议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政

策变更的公告》（2018-044）。

    （三）关于拟撤销郯城吉电新能源有限公司的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟撤销郯

城吉电新能源有限公司的议案》。该公司所属拟投资建设项目山东郯

城 40MWp 光伏发电项目受投资环境影响未能获得建设项目指标，导

致该公司投资建设项目无法正常推进，所以公司同意撤销该公司。

    （四）关于拟撤销信丰吉电新能源有限公司的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟撤销信

丰吉电新能源有限公司的议案》。该公司所属拟投资建设项目江西信

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丰 20MWp 光伏发电项目受投资环境影响未能获得建设项目指标，导

致该公司投资建设项目无法正常推进，所以公司同意撤销该公司。
    （五）关于投资建设白城光伏发电应用领跑基地 2 号 100 兆瓦项

目的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

白城光伏发电应用领跑基地 2 号 100 兆瓦项目的议案》，同意公司全

资子公司——大安吉电新能源有限公司投资建设吉林省白城市光伏

发电应用领跑基地（2017 年）2 号项目。该工程总投资 69,621.89 万

元，项目资本金不低于工程总投资的 20%，其余建设资金由银行贷款

或其它融资方式解决。公司根据工程进展情况，逐步向项目公司注入

资本金。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设白城光伏发电应用领跑基地

2 号 100 兆瓦项目的公告》（2018-045）

    （六）关于投资建设白城光伏发电应用领跑基地 3 号 100 兆瓦项

目的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

白城光伏发电应用领跑基地 3 号 100 兆瓦项目的议案》，同意公司全

资子公司——镇赉吉电新能源有限公司投资建设吉林省白城市光伏

发电应用领跑基地（2017 年）3 号项目。该工程总投资 69,620.90 万

元，项目资本金不低于工程总投资的 20%，其余建设资金由银行贷款




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或其它融资方式解决。公司根据工程进展情况，逐步向项目公司注入

资本金。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设白城光伏发电应用领跑基地

3 号 100 兆瓦项目的公告》（2018-046）
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会
                                        二○一八年四月二十五日




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