证券代码：000875        证券简称：吉电股份      公告编号：2018-055




         吉林电力股份有限公司关于召开
        2018 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、召开会议基本情况

     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第二次临时股

东大会。

       （二）会议召集人：公司第七届董事会。2018年7月6日，吉林电

力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的

议案》。

       （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

       （四）会议召开日期和时间：

       1、现场会议日期与时间：2018年7月23日（星期一）下午14：00

开始

     2、网络投票日期与时间：2018年7月22日至2018年7月23日，其

中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月23日

上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年7月22日下


                                  1
   午15：00至2018年7月23日下午15：00的任意时间。

           （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络

   投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

   网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

           （六）股权登记日：2018年7月17日（星期二）

           （七）会议出席对象：

           1、在股权登记日—2018年7月17日（星期二）下午收市时，在中

   国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股

   股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

   参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

           2、公司董事、监事和高级管理人员。

           3、公司聘请的律师。

           （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

   股份有限公司三楼会议室

           二、会议审议事项

           关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同

   的议案

           与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该

   议案的投票权。

           三、提案编码

           本次股东大会议案提案编码一览表
                                                                     备注
提案编码                             提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  1.00      提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签          √


                                       2
     署总承包合同的议案）

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式

登记等方式。

    2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

限公司证券部。

    3、登记时间：2018年7月19日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30

（信函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他

能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持

有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身

份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会议联系方式

    （1）会务常设联系人


                                3
    联 系 人：石岚

    联系电话：0431—81150933

    传    真：0431—81150997

    电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

    通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （2）会议费用情况

    会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2、填报表决意见。

    （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

                                 4
     （二）通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9：30—11：30和

13：00—15：00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日下午15：00，

结束时间为2018年7月23日下午15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

     六、备查文件

     公司第七届董事会第二十八次会议决议

     特此公告。

     附：吉林电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托

书



                                    吉林电力股份有限公司董事会

                                          二○一八年七月六日

                               5
                吉林电力股份有限公司
         2018 年第二次临时股东大会授权委托书

       吉林电力股份有限公司：

           兹 委 托                             先 生 / 女 士 （ 身 份 证
       号：                         ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018
       年 7 月 23 日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2018
       年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                         备注              表决结果
提案
                        提案名称                      该列打勾的
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                     栏目可以投票
       提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限
1.00                                                      √
       公司签署总承包合同的议案）



       委托人(法定代表人)签名：

       股东账户卡号：

       持股数：

       授权有效期限为 1 天。



       受托人姓名：

       身份证号码：




                                                         （公司盖章）
                                                      年       月     日

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