吉电股份：第七届董事会第三十次会议决议公告2018-09-27
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-072
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于
2018 年 9 月 19 日以书面送达方式发出。
2、2018 年 9 月 26 日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合
《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业
务的议案
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表
决该议案时，进行了回避，参与表决的 5 名非关联董事一致同意通过
了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务的议
案》，同意公司与国家电投集团财务有限公司办理新增额度不超过 15
亿元人民币的委托贷款（2018 年度总体委托贷款额度不超过 30 亿元
人民币）。同意提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行
1
了回避；公司作为国家电投集团财务有限公司的股东，利用国家电投
集团财务有限公司的金融平台，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，
符合公司的利益。由国家电投集团财务有限公司提供相关金融服务的
行为属于关联交易，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联
交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易
行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大
投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办
理委托贷款业务的关联交易公告》（2018-074）
（二）关于为前郭县富邦能源科技服务有限公司提供委托贷款的
议案；
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为前郭县
富邦能源科技服务有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中
国建设银行股份有限公司长春工农大路支行为前郭县富邦能源科技
服务有限公司办理委托贷款 1.2 亿元，期限 1 年，利率 5.341%，手续
费 2‰。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于为前郭县富邦能
源科技服务有限公司办理委托贷款的公告》（2018-075）
（三）关于为松原市上元新能源有限公司提供委托贷款的议案；
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为松原市
上元新能源有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中国建设
银行股份有限公司长春工农大路支行为松原市上元新能源有限公司
2
办理委托贷款 0.65 亿元，期限 1 年，利率 5.341%，手续费 2‰。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于为松原市上元新
能源有限公司办理委托贷款的公告》（2018-076）
（四）关于为潍坊旭日新能源科技有限公司提供委托贷款的议
案；
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为潍坊旭
日新能源科技有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中国建
设银行股份有限公司长春工农大路支行为潍坊旭日新能源科技有限
公司办理委托贷款 1.4 亿元，期限 1 年，利率 5.341%，手续费 2‰。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于为潍坊旭日新能
源科技有限公司办理委托贷款的公告》（2018-077）
（五）关于受白山热电、通化热电委托从港口采购煤炭的议案
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表
决该议案时，进行了回避，参与表决的 5 名非关联董事一致同意通过
了《关于受白山热电、通化热电委托从港口采购煤炭的议案》，与会
的 5 名非关联董事一致同意公司所属燃料分公司代白山热电有限责
任公司采购燃料，预计 2018 年 9-12 月份受托采购金额不超过 17,500
万元；同意公司所属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购燃料，
预计 2018 年 9-12 月份受托采购金额不超过 17,000 万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行
了回避；将受托管理单位的燃料采购环节纳入公司专业化的统一管理
是公司实施燃料战略的重要组成部分。借助于公司专业化、规模化采
3
购优势，可有效降低受托管理资产的燃料采购成本和管理成本。上述
关联交易对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利
益，也没有构成对公司独立运行的影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于受白山热电、通化热电委托从港口采
购煤炭的关联交易公告》（2018-078）
（六）关于修订《吉林电力股份有限公司募集资金管理办法》的
议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，同意按照《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）对募集资金存放、
使用及变更的要求等内容进行修改。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《吉林电力股份有限公司募集资金管理办法》。
（七）关于修订《吉林电力股份有限公司董事、监事、高级管理
人员、证券事务代表持有本公司股份及其变动管理办法》的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表持有本
公司股份及其变动管理办法>的议案》，同意详细表述持股变动后需公
告的内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《吉林电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代
表持有本公司股份及其变动管理办法》。
（八）关于修订《吉林电力股份有限公司投资者关系管理办法》
4
的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限投资者关系管理办法>的议案》，同意根据公司部门职责
划分，结合工作实际，细化相关职能部门的职责；根据中国证监会《上
市公司与投资者关系工作指引》，对第五条“投资者关系管理的目的”
的内容进行添加。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理办法》。
（九）关于修订《吉林电力股份有限公司信息披露管理办法》的
议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司信息披露管理办法>的议案》，同意根据公司实际，
修订职能部门名称；为进一步提升信息披露质量，添加了定期报告报
送文件目录等内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《吉林电力股份有限公司信息披露管理办法》。
（十）关于修订《吉林电力股份有限公司关联交易管理办法》的
议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，同意根据公司实际，
修订职能部门名称、细化关联交易内容、规范关联交易提交董事会和
股东大会审议的相关要求，并新增“溢价购买关联人资产的特别规
定”。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
5
的《吉林电力股份有限公司关联交易管理办法》。
（十一）关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
2018 年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2018 年 10 月 16 日
（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号，以现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
关于与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018
年第四次临时股东大会的通知公告》（2018-079）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
6
