证券代码：000875       证券简称：吉电股份      公告编号：2018-073




           吉林电力股份有限公司
     第七届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于

2018 年 9 月 19 日以书面送达方式发出。
     2、2018 年 9 月 26 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的监事 5 人，实参加表决的监事 5 人。

     4、参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务

的议案
      会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与国家电投集团财务有限公司办理贷托贷款业务的议案》。

     同意公司与国家电投集团财务有限公司办理新增额度不超过 15

亿元人民币的委托贷款（2018 年度总体委托贷款额度不超过 30 亿


                                  1
元）。同意提交公司股东大会审议。

    监事会关注到：公司董事会在表决该议案时，关联董事刘毅勇先

生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决，参与表决

的 5 名非关联董事一致同意公司与国家电投集团财务有限公司办理

委托贷款业务。

    监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了

回避；独立董事发表了书面独立意见；本次关联交易价格公允，没有

损害公司及非关联股东权益。

    （二）关于受白山热电、通化热电委托从港口采购煤炭的议案
    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受白

山热电、通化热电委托从港口采购煤炭的议案》。同意公司所属燃料

分公司代白山热电有限责任公司采购燃料，预计 2018 年 9-12 月份受

托采购金额不超过 17,500 万元；同意公司所属燃料分公司代通化热

电有限责任公司采购燃料，预计 2018 年 9-12 月份受托采购金额不超

过 17,000 万元。

    监事会关注到：公司董事会在表决该议案时，关联董事刘毅勇先

生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决，参与表决

的 5 名非关联董事一致同意公司受白山热电、通化热电委托采购燃料

的议案。

    监事会认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了

回避；独立董事发表了书面独立意见；本次关联交易价格公允，没有

损害公司及非关联股东权益。
    三、备查文件

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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



特此公告。




                             吉林电力股份有限公司监事会

                               二○一八年九月二十六日




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