证券代码：000875      证券简称：吉电股份        公告编号：2019-065




            吉林电力股份有限公司
        第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2019
年 9 月 20 日以书面送达方式发出。
     2.吉林电力股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2019 年 10

月 10 日以通讯方式召开。
     3.公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
     4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于公司拟以所持部分股权及资产与公司控股股东所持

部分股权进行重组暨关联交易的议案

     关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、何宏伟先生、
吕峰先生和牛国君先生在表决该议案时，进行了回避，参与表决的 3
名非关联董事一致同意通过了《关于公司拟以所持部分股权及资产与

公司控股股东所持部分股权进行重组暨关联交易的议案》，同意整体
重组方案，同意将该事项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。


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    同意公司以 43,327.38 万元的转让价格向国家电投集团吉林能源
投资有限公司（以下简称“吉林能投”）转让所持有的通化热电有限

责任公司（以下简称“通化热电公司”）18.64%股权、白山热电有限
责任公司（以下简称“白山热电公司”）11.69%股权、吉林电力股份
有限公司二道江发电公司（以下简称“二道江发电公司”）全部资产

及负债、吉林电力股份有限公司浑江发电公司（以下简称“浑江发电
公司”）全部资产及负债；作为资产置换，吉林能投以 43,346.22 万元
的转让价格向公司转让所持有的吉林吉长热电有限公司（以下简称

“吉长热电”）63.82%股权、吉林吉长能源有限公司（以下简称“吉
长能源”）63.82%股权和吉林吉长电力有限公司（以下简称“吉长电
力”）63.82%股权；差额价款 18.84 万元由公司以现金方式向吉林能

投一次性补足。上述转让价款是参照中京民信（北京）资产评估有限
公司（以 2019 年 7 月 31 日为基准日）出具的评估报告结果而定。

    转让完成后，公司将持有吉长热电、吉长能源、吉长电力 100%

股权；吉林能投将持有通化热电公司、白山热电公司 100%股权和二

道江发电公司、浑江发电公司的全部资产及负债。

    独立董事认为：上述关联交易符合公司战略发展需要，可优化公

司资产结构，促进公司持续健康发展，提高公司盈利能力；该关联交

易以评估价值为基础，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约

定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价

公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司拟以所持部分股权及资产与公司
控股股东所持部分股权进行重组暨关联交易的公告》（2019-068）。

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    （二）关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司

2019 年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2019 年 10 月 28 日

（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699 号，以现场表决和网络投

票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

    本次需提交股东大会审议的有：

    关于公司拟以所持部分股权及资产与公司控股股东所持部分股
权进行重组暨关联交易的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019

年第四次临时股东大会的通知》（2019-067）

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会
                                           二○一九年十月十日




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