关于新疆天山水泥股份有限公司增加 2016 年度日常关联交易金

       额的议案提交第六届董事会第二十三次会议审议的

                      独立董事事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆
天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第六届
董事会第二十三次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2016 年度
日常关联交易金额的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：

    在仔细审阅公司向我们提交的有关公司增加 2016 年度日常关联交易金额的

资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意

新疆天山水泥股份有限公司增加 2016 年度日常关联交易金额的事项提交公司第

六届董事会第二十三次会议审议。




                                          新疆天山水泥股份有限公司
                                       独立董事：边新俊、高云飞、李薇
                                           二〇一七年三月十四日