证券简称：天山股份           证券代码：000877        编号：2017－043 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

               第六届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2017 年 8 月 1 日向全体董事发出了召开第六届董事会第

二十八次会议的通知，2017 年 8 月 17 日以通讯会议方式召开了第六

届董事会第二十八次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，

会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：



    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045

号）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017 年半年

度报告及摘要的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             新疆天山水泥股份有限公司董事会

                  2017 年 8 月 17 日