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公司公告

天山股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告2017-08-18  

						证券简称:天山股份           证券代码:000877        编号:2017-043 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

               第六届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2017 年 8 月 1 日向全体董事发出了召开第六届董事会第

二十八次会议的通知,2017 年 8 月 17 日以通讯会议方式召开了第六

届董事会第二十八次会议。会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,

会议发出表决票 7 张,收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议:



    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-045

号)

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017 年半年

度报告及摘要的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




             新疆天山水泥股份有限公司董事会

                  2017 年 8 月 17 日