证券简称：天山股份         证券代码：000877       编号：2018-007 号



                 新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会
                            第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
        1、本公司于 2018 年 3 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开第六届监事
会第十六次会议的通知。
        2、公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 10:00 在公
司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场会议方式召开。
        3、本次会议应出席监事人数 4 人，实际出席监事人数 4 人。
        4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、危波、祁慧、
张德亲自出席了会议。
        5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监
事审议，形成了如下决议：
       二、监事会会议审议的情况
        1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
       本议案需提交股东大会审议。
       本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议
案》
       具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的公
告》（公告编号：2018-012 号）
       本议案需提交股东大会审议。
       本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和
2018 年度财务预算报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要》
    监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度内部控制评价报
告的议案》
    本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     6、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于提名公司监事会监事候
选人的议案》
    公司第七届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名。第六届监事
会任期自 2015 年 4 月 22 日起至 2018 年 4 月 22 日届满。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐，现提名李
敬梅、高鹏涛、曹红军为公司第七届监事会监事候选人（上述人员简历附后）。
    公司职工代表监事已由职工代表大会另行推选。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                                2018 年 3 月 23 日
    附：本公司第七届监事会监事候选人简历
    李敬梅，女，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级经济
师、高级政工师，现任天山股份党委副书记、纪委书记。1983 年 7 月-1995 年
10 月新疆水泥厂子弟学校教师；1995 年 11 月-1998 年 10 月任新疆水泥厂宣传
处干事；1998 年 11 月-2000 年 8 月任天山股份党委工作部干事；2000 年 8 月
-2001 年 9 月任天山股份团委书记；2001 年 10 月-2002 年 3 月任天山股份党委
工作部副部长；2002 年 4 月-2003 年 12 月任天山股份党委工会办公室主任；
2004 年 1 月-2009 年 2 月任天山股份党政部副部长、部长；2009 年 2 月-2012
年 7 月任天山股份党群人力资源部部长；2012 年 7 月-2016 年 8 月任天山股份
党委副书记、纪委书记兼党群人力资源部部长；2016 年 8 月至今任天山股份党
委副书记、纪委书记。李敬梅女士目前持有本公司股份 234 股，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。



    高鹏涛，男，汉族，1981 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，现任天山

股份战略规划部部长。2008 年 3 月-2008 年 7 月任天山股份销售总公司法律风

险部风险管理员；2008 年 8 月-2009 年 6 月任天山股份销售总公司综合管理部

市场调研员；2009 年 7 月-2010 年 3 月任天山股份销售总公司综合管理部考核

管理员；2010 年 4 月-2014 年 3 月任天山股份战略规划部职员、部长助理、副

部长；2014 年 3 月今任天山股份战略规划部部长。高鹏涛先生目前未持有本公

司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形。



    曹红军，男，汉族,1979 年 3 月出生，本科学历，现任天山股份财务部部
长。2003 年 7 月-2008 年 2 月任天山股份财务管理部出纳、会计、管理会计；

2008 年 3 月-2009 年 4 月任新疆和静天山水泥有限责任公司财务部经理；2009

年 2 月-2010 年 11 月任阿克苏天山多浪水泥有限责任公司副总会计师；2010

年 12 月-2012 年 3 月任哈密新天山水泥有限责任公司财务部部长；2012 年 4

月-2014 年 3 月任天山股份财务部副部长；2014 年 3 月至今任天山股份财务部

部长。曹红军先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。