新疆天山水泥股份有限公司
                   2017 年度董事会工作报告


    2017 年，国内水泥行业深化供给侧结构性改革,破解产能过剩。
公司各级管理者和全体员工凝心聚力，创新管理，全力以赴，超额完
成年度经营目标。
    报告期内实现营业收入 707,978 万元，归属于母公司净利润 2.65
亿元，较去年同期增长 165%。
    一、董事会运作情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职
责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及
时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
   （一） 董事会会议情况
    2017 年，召开十二次董事会会议，审议通过了 2016 年年度报告、
2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告等
44 项议案，完成了相关披露工作。所有议案的审核及表决程序均符
合国家法律法规的相关规定，所有会议决议刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网站上，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    1、审计委员会履职情况
    董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公
司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，
积极协调推进年报审计工作。
    2、提名委员会履职情况
    董事会提名委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，审议通
过了《新疆天山水泥股份有限公司提名第七届董事会董事及独立董事
候选人的议案》，并提交董事会审议。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会会议同意公司对2017年度高管人员按《天山股
份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励
    4、战略委员会履职情况
    战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况，剖析了

存在的问题，评估了当前及未来的经营环境，提出了对应策略和发展

方向。

    （三）信息披露工作与投资者关系管理工作
    报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年公司共披
露 82 份公告。公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地
报送及披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司非常重视投资者关系管理工作，以电话、传真、董秘邮箱等
多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。共接待投资者电话 100 余次，
在交易所的投资者互动平台回答、解答各类投资者提问 61 人次。2017
年 7 月 21 日公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接
待日活动，解答投资者提问 66 人次。2017 年发生 5 次机构投资者、
分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，对接交
流中公司切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关
系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报。积极采用
现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者
的参与。及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取
公司信息。
    二、董事会执行股东大会决议情况
    报告期内，召开了 2016 年度股东大会和 3 次临时股东大会。公
司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存
在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
    2018 年是公司变革创新、寻求突破关键一年，公司董事会坚定
信心、履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求, 以积极的心态、大胆
创新的勇气、脚踏实地敢于拼搏的精神，全面完成全年各项工作任务，
做好 2018 年的工作。




                       新疆天山水泥股份有限公司董事会
                              2018 年 3 月 23 日