证券代码：000877        股票简称：天山股份          公告编号：2018－028 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    1、公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 17 日下午 17:00
在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场
会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监事李
敬梅、曹红军、高鹏涛经公司第六届监事会第十六次会议提名，2017
年度股东大会审议通过；职工监事张德、展海霞经公司职工代表大会
投票选举通过。
    3、会议主持人为公司监事李敬梅女士，监事李敬梅、张德、曹
红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。
    4、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    1、审议通过了《关于选举本公司第七届监事会主席的议案》
    公司第七届监事会选举李敬梅女士为本公司第七届监事会主席，
任期与第七届监事会任期一致。
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                   新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 18 日


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附件：
    李敬梅，女，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，
高级经济师、高级政工师，现任天山股份党委副书记、纪委书记。1983
年 7 月至 1995 年 10 月新疆水泥厂子弟学校教师；1995 年 11 月至 1998
年 10 月任新疆水泥厂宣传处干事；1998 年 11 月至 2000 年 8 月任天
山股份党委工作部干事；2000 年 8 月至 2001 年 9 月任天山股份团委
书记；2001 年 10 月至 2002 年 3 月任天山股份党委工作部副部长；
2002 年 4 月至 003 年 12 月任天山股份党委工会办公室主任；2004 年
1 月-2009 年 2 月任天山股份党政部副部长、部长；2009 年 2 月至 2012
年 7 月任天山股份党群人力资源部部长；2012 年 7 月至 2016 年 8 月
任天山股份党委副书记、纪委书记兼党群人力资源部部长；2016 年 8
月至今任天山股份党委副书记、纪委书记。李敬梅女士目前持有本公
司股份 234 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。




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