天山股份：2019年第一次临时股东大会会议决议公告2019-01-16
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2019－001 号
新疆天山水泥股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2019 年 1 月 15 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2019 年 1 月 14 日－2019 年 1 月 15 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 14 日下午 15:00 至
2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第七届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
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二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6
人，代表股份 482,945,446 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.0508%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
482,075,546 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.9679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 869,900 股，占公司总股本
1,048,722,959 的 0.0829%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳
律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
(一) 新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年授信及贷款额度的
议案
该提案有效表决权股份总数为 482,945,446 股，经表决，同意为
482,945,446 股，占有效表决权的 100%；反对为 0 股，占有效表决权
的 0%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权
的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 1,942,137 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
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（二）新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年为子公司借款及授
信提供担保及子公司之间互保的议案
该提案有效表决权股份总数为 482,945,446 股，经表决，同意为
482,945,446 股，占有效表决权的 100%；反对为 0 股，占有效表决权
的 0%；弃权为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权
的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意为 1,942,137 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师
认为，公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
一九年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 1 月 16 日
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