新疆天山水泥股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告



    2018 年, 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定，勤勉忠实地履行
《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范
运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的
发展态势，有效的保障了公司和全体股东的利益。全体董事廉洁自律、
恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。现将董事会 2018 年度工作情
况汇报如下：
    报告期内实现营业收入 79.31 亿元，归属于母公司净利润 12.41 亿
元，较去年同期增长 368.48%。
    一、董事会运作情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究
和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
   （一） 董事会会议情况
    2018 年召开了 11 次董事会会议，审议通过了 2017 年年度报告、2018
年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告及各项临时
议案 49 项，并完成了相关披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合
国家法律法规的相关规定，所有会议决议刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网站上，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。
    (二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的
各项决议：
    1、实施关联交易、担保等事项。2018年度内关联交易均经过了招标
议标，交易价格体现了市场化原则，公平合理，不存在损害公司及股东


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特别是中小股东利益的情况。2018年度内担保事项，主要是公司为下属
子公司担保及子公司之间互保，提供的担保都是基于子公司日常生产经
营对资金的正常需要，不存在违规担保情况。
    2、完成了董事会换届事宜。公司第六届董事会任期自2015年4月22
日至2018年4月22日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，2018年3月22日公司第六届董事会第三十六次会议
对公司董事会进行换届选举。按修订的本公司《公司章程》，第七届董
事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名。经董事会审议后，并于
2018年4月17日提交2017年度股东大会审议通过，顺利完成了公司第七届
董事会的换届工作。
   （三）董事会专门委员会履职情况
    1、审计委员会履职情况
    董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司
内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积
极协调推进年报审计工作。
    2、薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会会议审议同意公司对2018年度高管人员按《天山
股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。
    3、战略委员会履职情况
    战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况，剖析了存
在的问题，评估了当前及未来的经营环境，提出了对应策略和发展方向。
   （四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交
所的要求及时披露信息。2018 年公司共披露 70 份公告。公司真实、准
确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。2018 年度内，接待投资者电话 70 余次，在交
易所的投资者互动平台回答、解答各类投资者提问 118 人次。2018 年 7


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月 23 日公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活
动，解答投资者提问 36 人次。2018 年发生 2 次机构投资者、分析师等
特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，对接交流中公司切
实做好未公开信息的保密工作。
    二、董事会执行股东大会决议情况
    报告期内，召开了 2017 年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司董
事会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，不存在重大
事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
    2019 年是挑战与机遇共存的一年，公司董事会坚定信心、履职尽责、
攻坚克难，高标准、严要求, 以积极的心态、大胆创新的勇气、脚踏实
地敢于拼搏的精神，全面完成全年各项工作任务，做好 2019 年的工作。




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     二〇一九年三月二十日




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