天山股份:第七届董事会第十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2019-013 号
新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019 年 4 月 18 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第十一次会议的通知,于 2019 年 4 月 25 日通讯表决方式召开
了第七届董事会第十一次会议。会议应参会董事 7 人,实际参会董事
7 人。会议发出表决票 7 张,收回表决票 7 张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议,形成以下决议:
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更
的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的
公告》(公告编号:2019-014 号)
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年第一
季度报告及摘要的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年第一季度报
告正文》(公告编号:2019-015 号)
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于调整本公司组
织机构的议案》
为适应公司业务发展的需要,进一步提升公司运营效率,优化
组织管理架构,提高管控效率,对本公司组织机构进行相应调整:将
1
战略规划部与综合管理部合并,增设招标办公室,单独设置纪检监察
部。调整后的组织机构如下:董事会办公室、审计监察部、党政部、
综合管理部、财务管理部、技术中心、安全环保部、物资物流中心、
招标办公室、纪检监察部。
本议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
2