证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2019－017 号



                    新疆天山水泥股份有限公司

                第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2019 年 6 月 14 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
董事会第十二次会议的通知，于 2019 年 6 月 21 日以通讯表决方式召
开第七届董事会第十二次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签
订合作框架协议的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于全资子公司签订
合作框架协议的公告》(公告编号：2019-018 号)
    本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 22 日




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