证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2019－029 号



                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 9 月 12 日以书面、邮件的方式发出召开第七届
监事会第九次会议的通知，于 2019 年 9 月 19 日以现场方式召开第七
届监事会第九次会议。本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事
人数 5 人。会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、
张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。
    会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号：2019-031 号)
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第九次会议决议

    特此公告。




                                   新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                           2019 年 9 月 20 日




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