证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2019－047 号
新疆天山水泥股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日
刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天
山水泥股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-044号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-046号），由于工作人员疏忽，现对
部分内容更正如下：
一、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2019-044 号）
更正前
一、日常关联交易基本情况：1、2019 年 11 月 27 日公司召开的第七
届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于
2019 年日常关联交易预计的议案》。
更正后
一、日常关联交易基本情况：1、2019 年 11 月 27 日公司召开的第七
届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于
2020 年日常关联交易预计的议案》。
二、《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-046 号）
更正前
1
附件 1：授权委托书中的提案名称
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的
栏 目 可以 投
票
非累积投
票提案
新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材
1.00 集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会
2.00 √
计师事务所及向其支付报酬的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内
3.00 部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 √
议案
新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日
4.00 √
常关联交易预计的议案
中国建材集团有限公司及其所属公司 2019
4.01 √
年日常关联交易预计
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所
4.02 √
属公司 2019 年日常关联交易预计
中建西部建设股份有限公司及其所属公司
4.03 √
2019 年日常关联交易预计
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其
4.04 √
所属公司 2019 年日常关联交易预计
新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购
5.00 √
资产暨关联交易的议案
更正后
附件 1：授权委托书中的提案名称
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该 列 打勾 的
码
栏 目 可以 投
票
非累积
投票提
案
新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材
1.00 集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关 √
联交易的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会
2.00 √
计师事务所及向其支付报酬的议案
新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内
3.00 部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的 √
议案
新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常
4.00 √
关联交易预计的议案
中国建材集团有限公司及其所属公司 2020 年
4.01 √
日常关联交易预计
2
新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属
4.02 √
公司 2020 年日常关联交易预计
中 建 西部 建设 股 份有 限公 司及 其 所属 公 司
4.03 √
2020 年日常关联交易预计
新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所
4.04 √
属公司 2020 年日常关联交易预计
新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购
5.00 √
资产暨关联交易的议案
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文详
见《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告（更
新后）》（公告编号：2019-044 号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-046
号）。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 11 月 29 日
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