天山股份:2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-01-18
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-001 号
新疆天山水泥股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期:
1.1 现场会议时间:2020 年 1 月 17 日 14:30
1.2 网络投票时间为:2020 年 1 月 17 日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 17 日上午 9:30 至
11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为:2020 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人:公司第七届董事会
1.4 会议主持人:公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11
人,代表股份 509,430,616 股,占公司总股本 1,048,722,959 的
48.5763%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表股份
482,907,246 股,占公司总股本 1,048,722,959 的 46.0472%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 26,523,370 股,占公司总
股本 1,048,722,959 的 2.5291%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天阳
律师事务所常娜娜、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案:
(一) 新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度
的议案
该提案有效表决权股份总数为 509,430,616 股,经表决,同意为
509,413,116 股,占有效表决权的 99.9966%;反对为 17,500 股,占
有效表决权的 0.0034%;弃权为 0 股,占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况:同意为 28,409,807 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9384%;反对为 17,500 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0616%;弃权为 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果:通过。
(二)新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年为子公司借款及
授信提供担保及子公司之间互保的议案
该提案有效表决权股份总数为 509,430,616 股,经表决,同意为
481,924,274 股,占有效表决权的 94.6006%;反对为 27,506,342 股,
占有效表决权的 5.3994%;弃权为 0 股,占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况:同意为 920,965 股,占出席会议中小股东所
持股份的 3.2397%;反对为 27,506,342 股,占出席会议中小股东所
持股份的 96.7603%;弃权为 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
2
0%。
审议结果:通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜、康晨律师出席本次会议,该所律师
认为,公司二○二○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○
二○年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日
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