证券代码：000881             证券简称：中广核技           公告编号：2019-004


               中广核核技术发展股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
九次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出。
       2、本次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。
       3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
       5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
       1、审议通过《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的
议案》

       经审核，监事会认为：（1）变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵
资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及
全体股东的权益；（2）公司变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均
符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定；（3）公司董事会在审议该议
案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形；（4）同意将《关于变更重大资产重组解决
瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
1、第八届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                 2019 年 1 月 9 日