证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2019-012

            中广核核技术发展股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    审议通过《关于向华宝信托有限责任公司申请贷款的议案》

    董事会同意公司向华宝信托有限责任公司申请 5,000 万元人民币贷款以置换
银行到期贷款，贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 5%，贷款
期限为 9 个月。本次贷款不增加 2017 年年度股东大会审议通过的总体授信额度。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              中广核核技术发展股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2019 年 4 月 8 日