中广核技:第八届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-08
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-012
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发
出。
2、本次会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
4、本次会议由董事长林坚先生召集。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
审议通过《关于向华宝信托有限责任公司申请贷款的议案》
董事会同意公司向华宝信托有限责任公司申请 5,000 万元人民币贷款以置换
银行到期贷款,贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 5%,贷款
期限为 9 个月。本次贷款不增加 2017 年年度股东大会审议通过的总体授信额度。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 8 日