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公司公告

中广核技:第八届监事会第二十次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2019-015

              中广核核技术发展股份有限公司
            第八届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二
十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 4:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 16-881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。监事刘传峰现场出席会议,监事陈
勇先生、姜建国先生以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:
    1、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政
策性文件和监管部门的相关要求,符合公司实际情况。《中广核核技术发展股份
有限公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控
制的实际情况,同意此报告。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    2、审议通过《关于 2018 年度内部审计工作报告的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    3、审议通过《关于 2019 年度审计工作计划的议案》
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    4、审议通过《关于 2019 年度全面风险管理报告的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    6、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》

    经审议,监事会认为:鉴于募集资金投资项目涉及的高新材料行业环境发生
重大变化,公司拟将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨(含“10 万吨高聚物材
料新建项目”,下同),所使用的募集资金调减至 15.21 亿元,属于控制投资风险
举措。另外,结合公司经营情况和未来发展规划,将调减的募集资金及募集资金
前期现金管理收益(具体金额以实施日结转的金额为准)永久性补充流动资金,
能够有效防范经营风险,提高募集资金使用效益。以上调整已通过董事会审慎分
析通过,并将提交股东大会审议。综上,监事会认为调整程序、调整后的募集资
金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定,同意调整。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

    经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的
现金管理收益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

    经审议,监事会认为:本次会计政策变更,是根据财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,对涉及的
会计核算科目和报表格式进行了调整,对公司的当期损益、净资产不会造成影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意
本次会计政策的变更。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    9、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    经审议,监事会认为:截至 2018 年 12 月 31 日,中广核财务有限责任公司
(以下简称“财务公司”)拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,经营
业绩良好,各项指标符合中国银行业监督管理委员会的监管要求,根据对财务公
司风险管理的了解和评价,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险
管理体系设计与运行存在重大缺陷。同意公司《关于中广核财务有限责任公司的
风险评估报告》的结论性意见。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备依据充分、决策程序规范,符
合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证
监会计字[2004]1 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板
信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》(2019 年 1 月)等规定
和要求,有利于更加真实、准确地反映公司财务状况,同意公司本次计提资产减
值准备。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    11、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

    经审议,监事会认为:本次核销资产减值准备依据充分、决策程序规范,符
合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证
监会计字[2004]1 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板
信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》(2019 年 1 月)等规定
和要求,有利于真实反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意
公司本次核销资产减值准备。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    12、审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    经审议,监事会认为:鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“信永中和”)为公司 2017 年、2018 年度财务与内控审计的会计师事务所,
在审计服务的过程中,严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务,为保
持审计工作的连续性与一致性,且不违反《中央企业财务决算审计工作规则》的
相关规定,监事会同意聘任信永中和为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

    根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会
函[2000]7 号),利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。因母公司 2018 年
末可供分配利润为负,根据《公司章程》及相关法律法规文件的规定,2018 年
度公司不满足利润分配的条件,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积
金转增股本。
    为尽快实现现金分红,给予投资者合理回报,公司将在保证子公司有序运营、
健康发展的基础上,尽快促使子公司向母公司进行利润分配,尽早改变母公司未
分配利润为负的局面,以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后,公司将积
极推动对股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    17、审议通过《关于资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司本次资产重组注入标的资产减值测试程序符合中
国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以及公
司与中广核核技术应用有限公司签署的《非公开发行股份购买资产之盈利补偿协
议(修订稿)》的约定。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    18、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份
的议案》

    经审议,监事会认为:本次向中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交
易对方回购 2018 年度应补偿股份遵循了《盈利补偿协议》等相关约定。股份补
偿合理、公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    19、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    20、审议通过《关于确认 2018 年度关联交易和预计 2019 年度日常关联交易
额度的议案》

    经审议,监事会认为:公司与关联方的交易定价以市场为依据,按照等价有
偿、公允市价的原则,按照公开、公平、公正的原则,符合相关交易规则。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    21、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司 2018 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    22、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审核
程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    23、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         中广核核技术发展股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2019 年 4 月 27 日