证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-033
中广核核技术发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月17日（星期五）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日
期、时间为2019年5月17日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系
统投票的日期、时间为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 811
会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份733,486,530股，占上市公司总股
份的71.5598％。其中：通过现场投票的股东49人，代表股份730,576,094股，占上
市公司总股份的71.2759％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,910,436股，占
上市公司总股份的0.2839％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,823,768股，占上市公司总股份
的0.4706％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,913,332股，占上市公司
总股份的0.1867％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,910,436股，占上市公司
总股份的0.2839％。
3、公司董事林坚、胡冬明及独立董事刘澄清，监事陈勇，高级管理人员冯毅、
秦庚、鹿浩、邓学飞、杨新春、董事会秘书杨彬出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
议案1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意730,576,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6032％；反对2,910,436
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,332股，占出席会议中小股东所持股份的39.6647％；反对2,910,436
股，占出席会议中小股东所持股份的60.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意730,576,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6032％；反对2,910,436
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,332股，占出席会议中小股东所持股份的39.6647％；反对2,910,436
股，占出席会议中小股东所持股份的60.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意730,576,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6032％；反对2,910,436
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,332股，占出席会议中小股东所持股份的39.6647％；反对2,910,436
股，占出席会议中小股东所持股份的60.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意730,576,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6032％；反对2,910,436
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,332股，占出席会议中小股东所持股份的39.6647％；反对2,910,436
股，占出席会议中小股东所持股份的60.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意730,576,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6032％；反对2,910,436
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,332股，占出席会议中小股东所持股份的39.6647％；反对2,910,436
股，占出席会议中小股东所持股份的60.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》
中广核核技术应用有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意121,108,305股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8748％；
反对2,629,736股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.1252％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,194,032股，占出席会议中小股东所持股份的45.4838％；反对2,629,736
股，占出席会议中小股东所持股份的54.5162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
议案7.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》
总表决情况：
同意730,856,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.6415％；反对2,629,736
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,194,032股，占出席会议中小股东所持股份的45.4838％；反对2,629,736
股，占出席会议中小股东所持股份的54.5162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于2019年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意730,856,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.6415％；反对2,629,736
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,194,032股，占出席会议中小股东所持股份的45.4838％；反对2,629,736
股，占出席会议中小股东所持股份的54.5162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意730,856,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.6415％；反对2,629,736
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,194,032股，占出席会议中小股东所持股份的45.4838％；反对2,629,736
股，占出席会议中小股东所持股份的54.5162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案10.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意730,856,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.6415％；反对2,629,736
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,194,032股，占出席会议中小股东所持股份的45.4838％；反对2,629,736
股，占出席会议中小股东所持股份的54.5162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案11.00 《关于2019年度授信和融资计划的议案》
总表决情况：
同意728,848,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.3676％；反对4,638,468
股，占出席会议所有股东所持股份的0.6324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.8414％；反对4,638,468股，
占出席会议中小股东所持股份的96.1586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年5月18日
