证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2019-056

              中广核核技术发展股份有限公司
            2019 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年7月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日下午3:00至2019年7月15日下
午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长林坚先生因工作原因无法出席 2019 年第五次临时股东大
会，经公司半数以上董事共同推举，由董事胡冬明先生担任本次股东大会主持人。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东68人，代表股份729,300,862股，占上市公司总股
份的71.1515％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,762股，占上
市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东21人，代表股份638,100股，占上
市公司总股份的0.0623％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东21人，代表股份638,100股，占上市公司总股份的
0.0623％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东21人，代表股份638,100股，占上市公司总股份的
0.0623％。
    3、公司董事胡冬明、程超、张涛、吴明日及监事姜建国和部分高级管理人员
出席了会议。
    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意728,816,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对484,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意153,400股，占出席会议中小股东所持股份的
24.0401％；反对484,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.9599％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。李延喜当选为公司第八届董事会独立董事，任期自当选之
日起至第八届董事会届满。
       议案 2：《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意728,816,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；
反对484,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意153,400股，占出席会议中小股东所持股份的
24.0401％；反对484,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.9599％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。该项提案已获得出席会议所有股东所持有有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：孙亦涛、黄友川
    结论性意见：公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2019年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                            2019年7月16日