证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2020-025

              中广核核技术发展股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2020年3月23日（星期一）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年3月23日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9:15至下午3:00期间的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长林坚先生因事休假，公司半数以上董事推举董事、总
经理胡冬明先生主持本次股东大会。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东49人，代表股份643,999,511股，占上市公司总股
份的68.1174％。其中：通过现场投票的股东46人，代表股份642,249,641股，占上
市公司总股份的67.9323％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上
市公司总股份的0.1851％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上市公司总股份的
0.1851％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,749,870股，占上市公司总股份的
0.1851％。
       3、公司董事胡冬明、程超、张涛、吴明日、独立董事刘澄清、孙光国，监事
姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。
       4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、刘昊律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1.00 关于审议 2019 年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案
       总表决情况：
       同意 643,981,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对 18,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,731,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9714％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       议案 2.00 关于变更公司章程的议案
       总表决情况：
       同意 643,981,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对 18,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,731,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9714％；反对 18,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：黄友川、刘昊
    结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2020年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                            2020年3月24日