股票代码：000885             股票简称：同力水泥        公告编号：2018-021

                 河南同力水泥股份有限公司
           关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 4 月 18 日召开
第五届董事会 2018 年度第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2017 年度股东
大会的议案》，并于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开
2017 年度股东大会的通知》。根据相关规定，现对本次股东大会发布提示性公
告如下：
     一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2017 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2018 年度第三次会议
审议通过了《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 10 日 下午 15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 5
月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018
年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2018 年 5 月 7 日


                                        1
    （七）出席对象：
    1、截止 2018 年 5 月 7 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、2017 年度董事会工作报告
    2、2017 年度监事会工作报告
    3、2017 年度财务报告
    4、2017 年年度报告及报告摘要
    5、2017 年年度利润分配预案
    6、关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
    7、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
    8、关于修订《公司章程》的议案
    9、关于修订《董事会议事规则》的议案
    10、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    （二）披露情况
    上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会 2018 年度第三次会议决
议公告。
    （三）特别说明
    股东大会将听取独立董事述职报告




                                     2
    三、提案编码

                                                                 备注
         提案编码             提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
          100                      总议案                         √
  非累积投票提案
         1.00       2017 年度董事会工作报告                       √
         2.00       2017 年度监事会工作报告                       √
         3.00       2017 年度财务报告                             √
         4.00       2017 年年度报告及报告摘要                     √
         5.00       2017 年年度利润分配预案                       √
         6.00       关于聘任公司 2018 年度内部控制审
                                                                  √
                    计机构的议案

         7.00       关于聘任公司 2018 年度审计机构的
                                                                  √
                    议案

         8.00       关于修订《公司章程》的议案                    √
         9.00       关于修订《董事会议事规则》的议案              √
         10.00      关于《2017 年度募集资金存放与使用
                                                                  √
                    情况专项报告》的议案

   四、现场股东大会会议登记事项
    （一）登记方式
    1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记
手续。
    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
    3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    （二）登记时间：2018 年 5 月 9 日（8:30~12:00 ；14:30~17:30）
    （三）登记地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限
公司总经理工作部
    （四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或
其代理人的食宿及交通费自理。

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    （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程另行通知。
    （六）会议联系方式：
    1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室
    2、联系人：王彦奇 任聪
    3、电   话：0371-69158113
    4、传   真：0371-69158112
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投（具体操作流程详见附件 2）。
    六、备查文件
    （一）第五届董事会 2018 年度第三次会议决议公告；
    （二）2017 年度股东大会文件汇编。
    特此公告。
    附件 1：授权委托书
    附件 2：参加网络投票的具体操作流程




                                河南同力水泥股份有限公司董事会
                                         2018 年 5 月 3 日




                                     4
附件 1：

                                 授权委托书
    兹委托                （身份证号码：                              ）代表本公
司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2017 年度股东大会，并按照下列指
示对会议议案行使表决权。

     提案编码            提案名称                 备注       同意   反对   弃权
                                              该列打勾的栏
                                                目可以投票
           100      总议案：除累积投票             √
                    提案外的所有提案
  非累积投票提案
       1.00         2017 年度董事会工              √
                    作报告
       2.00         2017 年度监事会工              √
                    作报告

       3.00         2017 年度财务报告              √
       4.00         2017 年年度报告及
                                                   √
                    报告摘要

       5.00         2017 年年度利润分
                                                   √
                    配预案

       6.00         关于聘任公司 2018
                    年度内部控制审计               √
                    机构的议案

       7.00         关于聘任公司 2018
                    年度审计机构的议               √
                    案

       8.00         关于修订《公司章
                                                   √
                    程》的议案

       9.00         关于修订《董事会议
                                                   √
                    事规则》的议案

       10.00        关于《2017 年度募集
                    资金存放与使用情               √
                    况专项报告》的议案

    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”


                                          5
为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。




委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人证券账户卡号码：


委托人持有公司股票数量：




代理人签名：




委托人签名（签章）：




委托日期：




                                     6
附件 2：

           参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“同力投票”。
   2、填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 9 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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