股票代码：000885             股票简称：同力水泥         编号：2018-034



                   河南同力水泥股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年9月3日以电子邮件和专人通知形式
发出。
    （二）召开会议的时间地点和方式：2018年9月6日以通讯表决的方式召开。
    （三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
    （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    表决结果：经通讯表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
    根据公司总经理提名, 公司董事会同意聘任苏长久先生为公司总会计师，任
期三年，可连聘连任。
    三、独立董事发表独立意见情况
    独立董事对《关于聘任公司总会计师的议案》中总会计师的提名方式、程序
及任职资格等相关事项进行了专项核查，并发表独立意见。《独立董事关于聘任
公司高级管理人员的意见》全文2018年9月7日披露于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    附件：苏长久先生履历。
                                     河南同力水泥股份有限公司董事会

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附件：苏长久先生履历


    苏长久，男，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
高级会计师。1992 年 9 月至 1996 年 7 月在河南农业大学农业经济管理专业学习；
1996 年 7 月至 2004 年 1 月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科
信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所、
河南省建设投资总公司工作；2004 年 2 月至 2004 年 11 月，任河南省建设投资
总公司企业策划部主任助理；2004 年 11 月至 2008 年 6 月，任深圳豫盛投资发
展有限公司总会计师；2008 年 6 月至今，历任河南天地置业有限公司总会计师、
副总经理。未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公司法》等法律、法规和规定要
求任职条件。




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