证券代码：000885           证券简称：城发环境            公告编号：2019-019



                     河南城发环境股份有限公司
          2019 年度第一次临时股东大会决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示

    （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

    （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。



    一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的情况

    1.召开时间：

    现场会议召开时间为：2019年3月15日(星期五)下午15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 3 月

15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 3

月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00。

    2.现场会议召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16楼会议室

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长朱红兵先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定。

    （二）会议的出席情况

    1.会议的总体出席情况

    根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等

材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份327169035股，占

公司总股份的65.91%。

    2.现场会议出席的情况

    出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共计3人，其中具有表决权

的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份总数为48258900股，占公司总股份的

9.72%。

    3.网络投票的相关情况

   本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东2人，代表有表决权股份总数为

3100股，占公司总股份的0.0006%。

   4. 中小股东出席情况

    现场出席本次股东大会的中小股东1人，代表公司股份258900股，占公司股本总

额的0.05%；通过网络投票的中小股东2人，代表公司股份3100股，占公司股本总额的

0.0006%。

   5.公司部分董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议对《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议

案》进行了审议，表决结果为：

    同意48258900股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数
48262000股的99.99%；反对3100股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权

股份总数48262000股的0.01%；弃权0股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表

决权股份总数48262000股的0%。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，所持股份

数278907035股，占公司股份总数的56.19%。审议通过该议案，同意《关于签署城发

环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。

    其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 258900 股，

占出席会议中小股东所持股份 262000 股的 98.82%；反对 3100 股，占出席会议中小股

东所持股份的 1.18%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

    （二）律师姓名：袁肖磊 、李帅

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集与召

开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项

以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等

法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）2019年度第一次临时股东大会决议

    （二）河南仟问律师事务所法律意见书

    特此公告。



                                     河南城发环境股份有限公司董事会

                                             2019 年 3 月 15 日