证券代码：000885           证券简称：城发环境            公告编号：2019-065



                     河南城发环境股份有限公司
     关于 2019 年第三次临时股东大会通知的更正公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      河南城发环境股份有限公司于2019年8月12日在证券时报、中国证券报、上海

  证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第

  三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063），因工作人员疏忽，上述文件

  的“附件1：授权委托书”中个别议案录入有误，现作更正说明如下：

      原披露内容：

  附件 1：

                                 授权委托书

      兹委托               （身份证号码：                      ）代表本公司（本人）

  出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对

  会议议案行使表决权。

                                                    备注        同意    反对    弃权
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                 目可以投票

                 总议案：除累积投票提案外的所
     100                                             √
                           有提案

非累积投票提案

     1.00        关于修订公司章程的议案              √


                                          1
                                                               作为投票对象的子议案
                 关于审议公司管理制度的议案
     2.00                                            √
                 （需逐项表决）                                        数：（6）

                 河南城发环境股份有限公司股
     2.01
                 东大会议事规则
                 河南城发环境股份有限公司董
     2.02                                            √
                 事会议事规则
                 河南城发环境股份有限公司监
     2.03                                            √
                 事会议事规则
                 河南城发环境股份有限公司募
     2.04                                            √
                 集资金使用管理办法
                 河南城发环境股份有限公司独
     2.05                                            √
                 立董事制度
                 河南城发环境股份有限公司对
     2.06                                            √
                 外担保管理制度
     1.00        关于修订公司章程的议案              √

     2.00        关于审议公司管理制度的议案          √



      现更正为：

  附件 1：

                                 授权委托书

      兹委托               （身份证号码：                      ）代表本公司（本人）

  出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对

  会议议案行使表决权。

                                                    备注        同意      反对     弃权
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                 目可以投票

                 总议案：除累积投票提案外的所
     100                                             √
                           有提案

非累积投票提案

     1.00        关于修订公司章程的议案              √



                                          2
                                                      作为投票对象的子议案
             关于审议公司管理制度的议案
  2.00
             （需逐项表决）                                  数：（6）

             河南城发环境股份有限公司股
  2.01                                       √
             东大会议事规则
             河南城发环境股份有限公司董
  2.02                                       √
             事会议事规则
             河南城发环境股份有限公司监
  2.03                                       √
             事会议事规则
             河南城发环境股份有限公司募
  2.04                                       √
             集资金使用管理办法
             河南城发环境股份有限公司独
  2.05                                       √
             立董事制度
             河南城发环境股份有限公司对
  2.06                                       √
             外担保管理制度


    除上述更正内容外，原《河南城发环境股份有限公司关于召开 2019 年第三次

临时股东大会的通知》的其它内容不变，更正后的《河南城发环境股份有限公司关

于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）将与本公告

同日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露。

    由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                          河南城发环境股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 16 日




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