城发环境:关于2019年第三次临时股东大会通知的更正公告2019-08-16
证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-065
河南城发环境股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司于2019年8月12日在证券时报、中国证券报、上海
证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第
三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-063),因工作人员疏忽,上述文件
的“附件1:授权委托书”中个别议案录入有误,现作更正说明如下:
原披露内容:
附件 1:
授权委托书
兹委托 (身份证号码: )代表本公司(本人)
出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并按照下列指示对
会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
1
作为投票对象的子议案
关于审议公司管理制度的议案
2.00 √
(需逐项表决) 数:(6)
河南城发环境股份有限公司股
2.01
东大会议事规则
河南城发环境股份有限公司董
2.02 √
事会议事规则
河南城发环境股份有限公司监
2.03 √
事会议事规则
河南城发环境股份有限公司募
2.04 √
集资金使用管理办法
河南城发环境股份有限公司独
2.05 √
立董事制度
河南城发环境股份有限公司对
2.06 √
外担保管理制度
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于审议公司管理制度的议案 √
现更正为:
附件 1:
授权委托书
兹委托 (身份证号码: )代表本公司(本人)
出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并按照下列指示对
会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2
作为投票对象的子议案
关于审议公司管理制度的议案
2.00
(需逐项表决) 数:(6)
河南城发环境股份有限公司股
2.01 √
东大会议事规则
河南城发环境股份有限公司董
2.02 √
事会议事规则
河南城发环境股份有限公司监
2.03 √
事会议事规则
河南城发环境股份有限公司募
2.04 √
集资金使用管理办法
河南城发环境股份有限公司独
2.05 √
立董事制度
河南城发环境股份有限公司对
2.06 √
外担保管理制度
除上述更正内容外,原《河南城发环境股份有限公司关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的通知》的其它内容不变,更正后的《河南城发环境股份有限公司关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-066)将与本公告
同日在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露。
由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
2019 年 8 月 16 日
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