海信科龙:第十届董事会2018年第三次临时会议决议公告2018-08-06
股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2018-043
海信科龙电器股份有限公司
第十届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2018 年 7 月 23 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2018 年第三次临时会议的通
知。
(二)会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2018 年 8 月 3 日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 9 人,实到 9 人。
(三)会议主持人:董事长汤业国
(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
(一)审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
审计委员会主席的议案》(任期至本公司第十届董事会届满);
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
提名委员会委员的议案》(任期至本公司第十届董事会届满);
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》(任期至本公司第十届董事会届满)。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2018年第三次临时会议决议。
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特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2018年8月3日
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