股票代码：000921                  股票简称：海信科龙           公告编号：2018-043

                             海信科龙电器股份有限公司

                 第十届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       （一）会议通知的时间和方式
       海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2018 年 7 月 23 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2018 年第三次临时会议的通
知。
       （二）会议召开的时间、地点和方式
       1、会议于 2018 年 8 月 3 日以书面议案方式召开。
       2、董事出席会议情况
       会议应到董事 9 人，实到 9 人。
       （三）会议主持人：董事长汤业国
       （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
       （一）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
审计委员会主席的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2018年第三次临时会议决议。

                                          1
特此公告。
                 海信科龙电器股份有限公司董事会
                            2018年8月3日




             2