股票代码：000921              股票简称：海信科龙           公告编号：2018-042

                            海信科龙电器股份有限公司

                      2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
     2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议的召开时间：2018年8月3日(星期五)下午3:00起
     （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为： 2018年8月3日
 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月2日15:00
 —2018年8月3日15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼
 会议室；
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
     4、召集人：本公司董事会；
     5、主持人：董事、副总裁王云利先生；
     6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
 法律法规的规定。
     （二）会议出席情况
     出席的总体情况
     股东（代理人）21 人、代表股份 562,366,565 股，占本公司股份总数的 41.27%。
     其中：
     （1）A股股东出席情况
     A 股股东（代理人）20 人、代表股份 529,704,203 股，占本公司内资股股份总数的


                                        1
       58.65%。
              （2）H股股东出席情况
              外资股股东（代理人）1 人、代表股份 32,662,362 股，占本公司外资股股份总数
       的 7.11%。
              上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 553,454,659
       股，占本公司股份总数的 40.61%；参加网络投票的股东共 16 人，代表股份 8,911,906
       股，占本公司股份总数的 0.65%。
              此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及广
       东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。


            二、提案审议表决情况
            本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
       如下：
                                                赞成                        反对                   弃权
                                                                                   占有表              占有表
                                                          占有表决
序号       普通决议案       股份类别                                               决权股              决权股
                                        票数（股）        权股份的   票数（股）             票数（股）
                                                                                   份的比              份的比
                                                          比例(%)
                                                                                   例(%)               例(%)
                              合计      561,805,765        99.90%     560,800      0.10%       0          0.00%
       审议及批准选举张世   其中：与
       杰先生为本公司第十   会持股 5%   45,047,095         98.77%     560,800      1.23%       0          0.00%
 1     届董事会独立非执行   以下股东
       董事及决定其薪酬标     A股       529,462,403        99.95%     241,800      0.05%       0          0.00%
       准。                   H股       32,343,362         99.02%     319,000      0.98%       0          0.00%
                            表决结果                                      通过
              说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
       过。
              根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请瑞华会
       计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
           三、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
           2、律师姓名：华青春、陆昕
           3、结论性意见：
           广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开程


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序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。
    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；
    2、2018年第二次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。
                                              海信科龙电器股份有限公司董事会
                                                            2018年8月3日




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