证券代码：000925     证券简称：众合科技   公告编号：临 2018—003


               浙江众合科技股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件或手机短信送达各位董事；
    2、会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开；
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席
了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）关于优化公司组织架构的议案
      为进一步推进公司的双轮驱动战略，优化资源配置，提高管理效能，更好
地满足公司当前战略规划与经营发展的需要，动态结合公司实际情况，同意对公
司组织架构进行优化调整，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体
实施及进一步优化等相关事宜。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于优化公司组织架构的公告》。
    表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。
    （二）关于新聘和调整部分高级管理人员的议案
    1、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会新聘王镇宇先生、师
秀霞女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
    2、因公司母公司——浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）
业务发展所需，副总裁江向阳女士将前往网新集团相关单位工作，故江向阳女士
申请调任网新集团，并辞去公司副总裁职务及其他职务。其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
    目前，江向阳女士所负责的相关工作已完成交接，上述调任不会影响公司相
关工作的正常进行。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于第六届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。
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    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新聘和调整部分高级管理人员
的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                         浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 12 日




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