证券代码：000925      证券简称：众合科技     公告编号：临 2018—067


           浙江众合科技股份有限公司
       第七届董事会第四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
    2、本次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开；
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。公司监事列席
了本次会议；
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    （一）《公司 2018 年半年度报告全文》及摘要
    具体内容详见于 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年半
年度报告全文》及摘要。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。
    （二）《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》
    公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放
与使用违规的情形。
    具体内容详见于 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有
限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。
    （三）《关于投资建设智能化生态链产业基地的议案》
    随着公司智慧交通和节能环保业务的快速发展，原公司总部写字楼已经无法
满足业务和人员的发展需求。同时，为更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的
科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，公司董事会同
意投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关
该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。
    独立董事对该事项发表了独立意见。


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    具体内容详见于 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于投资建设智
能化生态链产业基地的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                  二 O 一八年八月十七日




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