证券代码：000925         证券简称：众合科技      公告编号：临 2018—072


         浙江众合科技股份有限公司
   第七届董事会第一次临时会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七
届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件或手机短信方式送
达各位董事。
    2、本次会议于 2018 年 9 月 7 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4
号楼 17 层以通讯方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。公司监事列席
了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
    同意公司因实施 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本
由 392,925,733 元变更为 550,096,026 元，并同意根据上述事项对公司《章程》
进行修订。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“关于变更公司注册资本及修订公
司《章程》的公告”。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立
意见。
    表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。

    特此公告。




                                        浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 10 日


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