证券代码：000925         证券简称：众合科技         公告编号：临 2019—033

                       浙江众合科技股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七
届董事会第七次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件或手机短信方式送达各
位董事。
    2、会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开；
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人；
    4、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和
公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及其正文，公司董事和高级
管理人员签署了季度报告确认书面意见
    公司《2019 年第一季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司《2019 年第一季度报告正文》详见同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公司公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州
科环 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》
      近日，公司接到第二大股东杭州成尚科技有限公司（持有公司股份
35,285,600 股,占公司已发行总股份的 6.41%）的临时提案，提议将《关于提请
股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环 2018 年度未完成业绩承
诺对应补偿股份相关事宜的议案》作为新增议案，提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    为了保证未完成 2018 年度业绩承诺之苏州科环环保科技有限公司原股东文
建红和萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）所持 6,931,109 股补偿股份回
购、注销事宜顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销
相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续以及实施本次
股份回购注销过程中所需的其他必要事项,并提请股东大会同意在回购股份的注
销手续办理完成后按如下方案修订公司《章程》，并授权公司董事会办理修改公
司《章程》及相关工商变更登记手续，具体修改如下：
               原条款                              修改后条款
第七条 公司注册资本为人民币            第七条 公司注册资本为人民币
550,096,026元。                        543,164,917元。
                                     1/2
第二十条 公司股份总数为             第二十条 公司股份总数为
550,096,026股，均为普通股，无其他 543,164,917股，均为普通股，无其他
种类股。                            种类股。
    除上述修订外，公司《章程》其他条款内容不变。
    公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于2019年5月7日（星期二）14:30
在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开的2018年度股东
大会审议表决，此议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
    表决结果为通过。


三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                              浙江众合科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 4 月 25 日




                                  2/2