证券代码：000925      证券简称：众合科技   公告编号：临 2019—064


         浙江众合科技股份有限公司
   第七届董事会第五次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临
时会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件或手机短信送达各位董事。
    2、会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人；公司监事列
席了本次会议。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司<章程>的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
    表决结果为通过。

    2、审议通过《关于整合现有环保业务体系暨新设环保产业平台公司的议案》
    为了整合环保业务资源和增强品牌效应，积极优化资产结构，强化经营能力，
促进协同作用，公司通过调研、分析、梳理现有环保板块业务资源，拟新设立环
保产业战略平台公司作为统一的管理平台，将环保板块水处理业务有关子公司股
权以内部划转的方式转至平台公司名下，对水处理等环保类业务体系进行整合，
实现集团化经营，并打造和强化具有全生命周期服务能力的环保品牌。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于整合现有环保业务体系暨新设环
保产业平台公司的公告》。
    表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
    表决结果为通过。

    3、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》
     根据公司 2019 年度经营计划和融资需求，提请审议向相关银行申请授信的
议案，具体如下：
     向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外
币)15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年。
     以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合
同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信
有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有
效期截止日期，均视为有效。
    表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    表决结果为通过。

 三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                       浙江众合科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 26 日