证券代码：000925      证券简称：众合科技   公告编号：临 2020—004


         浙江众合科技股份有限公司
     第七届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
    2、会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。
    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    公司为进一步提升管理效率，实现内部资源有效整合，并优化税收筹划，同
意设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司（暂定名，以工商注册名为准，
以下简称“软件子公司”），并计划将公司当前业务中软件相关的部分无形资产、
业务、人员等整合至软件子公司。
    公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案出具了表示同意的独
立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：临 2020-005）。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    表决结果为通过。
    （二）《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》
    为了适应主营业务智能化新趋势下行业供应链上下游关系变化，发挥集采优
势，降低采购成本，提高采购效率，合理税收筹划；并通过创新供应链管理机制，
充分利用区块链、供应链金融等创新技术和手段，打造专业的供应链服务平台，
助力业务长足发展的同时，实现新的利润增长点，基于浙江众合科技股份有限公
司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司当前的合作基础，双方拟整合各自优势
资源，共同签署《浙江众合科技股份有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限
公司合资协议》，拟投资设立浙江众合供应链有限公司。
    公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见
和独立意见。
    关联董事陈均先生对此议案回避表决。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
                                   1/2
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨
关联交易的公告》（公告编号：临 2020-006）。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决结果为通过。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                       浙江众合科技股份有限公司董事会
                                           二 O 二 0 年一月二十二日




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