证券代码：000930        证券简称：中粮生化          公告编号：2017-040


                 中粮生物化学(安徽)股份有限公司
          七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月
26 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议的书面通知。2017 年 6 月 30 日
召开了第七届董事 2017 年第一次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情
况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监
事及高级管理人员审阅。会议应参加董事 9 人，实际参加表决的董事共 6 人，参
加表决的董事有：张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先
生和卓敏女士，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：
关于因公开招标形成关联交易的议案》。关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊
先生回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于因公开招标形成关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、七届董事会2017年第一次临时会议决议。
    2、独立董事关于本次交易的独立意见。
    特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
          董 事 会
       2017 年 6 月 30 日