证券代码：000930           证券简称：中粮生化         公告编号：2017-042


                 中粮生物化学(安徽)股份有限公司
           七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3
日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开
公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议的书面通知。2017 年 7 月 6 日召开了
第七届董事 2017 年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，
本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高
级管理人员审阅。会议应参加董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，参加表决的
董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华
先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士。符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。会议审议通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：
关于计提流动资产减值准备的议案》。
    公司对截止 2017 年 6 月 30 日的流动资产进行计提资产减值准备，计提金额
合计为 5,894 万元。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案无需提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于计提流
动资产减值准备的公告》。
    三、备查文件
    1、七届董事会2017年第二次临时会议决议。
    2、独立董事意见
特此公告




           中粮生物化学(安徽)股份有限公司
                     董 事 会
                  2017 年 7 月 6 日