中粮生化:七届董事会2017年第三次临时会议决议公告2017-09-12
股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2017-056
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
七届董事会2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席情况
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 1 日分
别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届
董事会 2017 年第三次临时会议的书面通知。2017 年 9 月 11 日召开了七届董事会 2017
年第三次临时会议。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。在
保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议
应参加表决董事 9 人,实际参加表决的董事共 9 人,参加表决的董事有佟毅先生、李
北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先
生、卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向工商银
行申请中长期贷款的议案》。
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化:
关于公司向工商银行申请中长期贷款的公告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向交通银
行申请授信、融资事项的议案》。
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化:
关于公司向交通银行申请授信、融资事项的公告》。
三、备查文件
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七届董事会2017年第三次临时会议决议
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 11 日
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