证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-075
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2018 年 7 月 17 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2018 年 7 月 17 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票时间为 2018 年 7 月 16 日 15:00 至 2018 年 7 月 17 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长佟毅先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
1
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 132 人，代表
股份数 202,584,474 股，占公司总股份的 21.01%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 7 人，代表股份
数 154,324,200 股，占公司现有总股本的 16.00%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 125 人，代表股份 48,260,274 股，占公司现有总股本的
5.00%。
4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 131 人，代表股份
50,584,474 股，占公司有表决权股份总数的 5.25%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，
经有表决权的股东审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,191,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.22%；
2
反对 344,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.68%；弃权 48,600
股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.10%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,191,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.22%；反对 344,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.68%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默
认弃权 38,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.10%。
（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方
（1）总体表决情况：
赞成 50,093,974 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.03%；
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 125,900
股（其中，因未投票默认弃权 115,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,093,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.03%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 125,900 股（其中，因未投票
默认弃权 115,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
2、标的资产的定价依据及交易价格
（1）总体表决情况：
赞成 49,963,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.77%；
3
反对 564,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.12%；弃权 56,400
股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.11%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 49,963,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.77%；反对 564,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.12%；弃权 56,400 股（其中，因未投票默
认弃权 46,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.11%。
3、支付方式
（1）总体表决情况：
赞成 50,078,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；
反对 384,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；弃权 121,000
股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.24%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,078,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.00%；反对 384,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76%；弃权 121,000 股（其中，因未投票
默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。
4、发行股票的种类和面值
（1）总体表决情况：
赞成 50,074,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；
反对 386,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；弃权 123,000
股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.24%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
4
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,074,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.00%；反对 386,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76%；弃权 123,000 股（其中，因未投票
默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。
5、发行对象及发行方式
（1）总体表决情况：
赞成 50,078,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；
反对 384,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；弃权 121,100
股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.24%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,078,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.00%；反对 384,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76%；弃权 121,100 股（其中，因未投票
默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。
6、发行价格和定价原则
（1）总体表决情况：
赞成 49,864,872 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.58%；
反对 538,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.06%；弃权 181,002
股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.36%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 49,864,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.58%；反对 538,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.06%；弃权 181,002 股（其中，因未投票
默认弃权 51,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.36%。
5
7、价格调整方案
（1）总体表决情况：
赞成 48,544,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.97%；
反对 1,960,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.88%；弃权
79,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,800 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.15%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 48,544,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.97%；反对 1,960,474
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.88%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默
认弃权 12,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.15%。
8、发行数量
（1）总体表决情况：
赞成 50,082,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 137,300
股（其中，因未投票默认弃权 51,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.27%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,082,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.01%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 137,300 股（其中，因未投票
默认弃权 51,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.27%。
9、上市地点
（1）总体表决情况：
赞成 50,154,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.15%；
6
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 65,600
股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.13%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,154,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.15%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 65,600 股（其中，因未投票默
认弃权 55,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13%。
10、锁定期
（1）总体表决情况：
赞成 50,154,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.15%；
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 65,600
股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.13%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,154,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.15%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 65,600 股（其中，因未投票默
认弃权 55,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13%。
11、滚存利润的安排
（1）总体表决情况：
赞成 50,094,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.03%；
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 125,200
股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
7
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,094,674 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.03%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 125,200 股（其中，因未投票
默认弃权 115,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
12、评估基准日至交割日交易标的损益的归属
（1）总体表决情况：
赞成 50,072,374 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.99%；
反对 346,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.69%；弃权 165,200
股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.32%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,072,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.99%；反对 346,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.69%；弃权 165,200 股（其中，因未投票
默认弃权 115,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.32%。
13、本次发行股份购买资产相关决议的有效期限
（1）总体表决情况：
赞成 50,094,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.03%；
反对 364,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.72%；弃权 125,200
股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
（2）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,094,674 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.03%；反对 364,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.72%；弃权 125,200 股（其中，因未投票
默认弃权 115,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
8
（三）审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,102,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.05%；
反对 354,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.70%；弃权 127,400
股（其中，因未投票默认弃权 117,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,102,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.05%；反对 354,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.70%；弃权 127,400 股（其中，因未投票
默认弃权 117,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
（四）审议通过了《关于提请审议〈中粮生物化学（安徽）股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,059,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.96%；
反对 397,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 127,400
股（其中，因未投票默认弃权 117,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,059,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.96%；反对 397,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.79%；弃权 127,400 股（其中，因未投票
9
默认弃权 117,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
（五）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办
法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,090,974 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.02%；
反对 354,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.71%；弃权 138,900
股（其中，因未投票默认弃权 112,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.27%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,090,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.02%；反对 354,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.71%；弃权 138,900 股（其中，因未投票
默认弃权 112,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.27%。
（六）审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定〉第四条规定的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,085,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 124,300
股（其中，因未投票默认弃权 114,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
10
同意 50,085,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.01%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 124,300 股（其中，因未投票
默认弃权 114,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
（七）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第十一条规定的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,080,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 129,300
股（其中，因未投票默认弃权 119,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.26%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,080,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.00%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 129,300 股（其中，因未投票
默认弃权 119,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.26%。
（八）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产
重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,080,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.00%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 129,300
股（其中，因未投票默认弃权 119,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.26%。
11
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,080,574 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.00%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 129,300 股（其中，因未投票
默认弃权 119,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.26%。
（九）审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的
议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,064,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.97%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 145,800
股（其中，因未投票默认弃权 119,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.29%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,064,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.97%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 145,800 股（其中，因未投票
默认弃权 119,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.29%。
（十）审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补
充协议〉的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,061,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.97%；
反对 381,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.75%；弃权 141,600
12
股（其中，因未投票默认弃权 114,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.28%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,061,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.97%；反对 381,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.75%；弃权 141,600 股（其中，因未投票
默认弃权 114,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.28%。
（十一）审议通过了《关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考
审阅报告、资产评估报告的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,104,774 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.05%；
反对 354,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.70%；弃权 125,100
股（其中，因未投票默认弃权 114,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.25%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,104,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.05%；反对 354,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.70%；弃权 125,100 股（其中，因未投票
默认弃权 114,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.25%。
（十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
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赞成 50,102,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.05%；
反对 356,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.71%；弃权 125,100
股（其中，因未投票默认弃权 114,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.24%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,102,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.05%；反对 356,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.71%；弃权 125,100 股（其中，因未投票
默认弃权 114,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.24%。
（十三）审议通过了《关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,066,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.98%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 143,600
股（其中，因未投票默认弃权 114,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.28%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,066,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.98%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 143,600 股（其中，因未投票
默认弃权 114,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.28%。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会批准生化投资免于以要约收购方
式增持公司股份的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
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会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,149,374 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.14%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 60,500
股（其中，因未投票默认弃权 50,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.12%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,149,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.14%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默
认弃权 50,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.12%。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份购买资产相关事宜的议案》
该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,149,374 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.14%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 60,500
股（其中，因未投票默认弃权 50,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.12%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,149,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.14%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默
认弃权 50,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.12%。
（十六）审议通过了《关于增加公司 2018 年日常关联交易的议案》
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该事项为关联交易事项，关联股东大耀香港有限公司已回避表决，由出席
会议的无关联关系股东审议通过本议案，表决结果如下：
1、总体表决情况：
赞成 50,073,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.99%；
反对 374,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 136,600
股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.27%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 50,073,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.99%；反对 374,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 136,600 股（其中，因未投票
默认弃权 109,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.27%。
（十七）审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和
中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》
1、总体表决情况：
赞成 156,505,374 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 77.25%；
反对 397,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.20%；弃权
45,681,700 股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 22.55%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 156,505,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.25%；反对 397,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.20%；弃权 45,681,700 股（其中，因未投
票默认弃权 109,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.55%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法
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律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集
人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 17 日
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